La investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil permitieron desmantelar el locutorio telefónico, donde el detenido utilizaba la identidad de las personas que habían desarrollado algún tipo de gestión en el establecimiento y que procedía a falsificar para ocultar la cantidad de dinero que salía del país.
Después de analizar numerosa documentación y los envíos realizados por el detenido, se comprobó que, a través de este método, había remitido a Rumanía alrededor de 33.000 euros, una cantidad que excede notablemente los 1.000 euros al mes por persona que permite la normativa vigente. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de León.
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