Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado compuesto por 38 empresas implicadas en un presunto fraude de tres millones de euros a la Seguridad Social. El grupo criminal utilizaba una compleja red de sociedades y testaferros para eludir el pago de cotizaciones y dificultar la labor de la Administración.
La operación se desarrolló en las provincias de Sevilla, León, Madrid y Murcia, y se saldó con la detención de 12 personas y la investigación de otras nueve. Todos ellos están implicados en delitos contra la Seguridad Social, blanqueo de capitales, frustración de la ejecución y pertenencia a grupo criminal.
La investigación policial, iniciada en septiembre de 2022, tuvo su origen tras una alerta sobre posibles irregularidades en la venta de una empresa de seguridad privada. Las sospechas se centraban tanto en el proceso de transferencia como en los meses posteriores.
Las pesquisas permitieron identificar un grupo criminal formado por 21 personas, con distintos niveles de responsabilidad. Entre los delitos investigados figuran infracciones contra la Seguridad Social, fraude, blanqueo de capitales, delitos societarios y organización criminal.
Un entramado de 38 sociedades
Tras un exhaustivo análisis de documentación —incluyendo registros tributarios, datos de la Seguridad Social, protocolos notariales y cuentas bancarias— los agentes lograron acreditar la participación de los implicados en al menos 38 sociedades. Este entramado empresarial habría sido utilizado para gestionar operaciones irregulares y ocultar movimientos de dinero.
La investigación culminó a finales de enero y se extendió a otras provincias como Lugo, Granada, Girona, Valencia y Bilbao. Como resultado, 12 personas fueron arrestadas por su implicación directa, mientras que otras nueve continúan bajo investigación.