La Guardia Civil ha identificado a dos personas como presuntas responsables de una estafa de inversión en criptomonedas que provocó un perjuicio económico de 261.744 euros a una víctima de Torrent (Valencia), en el marco de una investigación dirigida desde la CiberComandancia, con sede en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) de León.
Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, la víctima fue captada a través de una falsa plataforma de inversión en criptoactivos que simulaba generar beneficios constantes mediante una página web y una aplicación móvil.
La organización utilizaba una estructura cuidadosamente diseñada para ganarse la confianza de los inversores. En ella intervenían varios personajes ficticios, entre ellos una supuesta asistente que mantenía el contacto telefónico, un gerente que facilitaba las cuentas bancarias para realizar los ingresos y prometía recompensas y categorías "VIP", un falso profesor y un grupo de aparentes inversores satisfechos que reforzaban la credibilidad del fraude.
El engaño culminaba cuando la víctima intentaba recuperar el dinero invertido. En ese momento se le exigía el pago de una comisión sobre los supuestos beneficios y, al negarse a seguir realizando ingresos, se le bloqueaba el acceso a la plataforma.
Además, los investigadores detectaron la apertura de una cuenta bancaria en el extranjero a nombre de la víctima sin su consentimiento, en un caso de usurpación de identidad.
Las pesquisas han permitido descubrir una estructura de blanqueo de capitales con alcance europeo. El dinero fue transferido a cuentas bancarias de Luxemburgo, Alemania, Italia, Grecia, Rumanía y España, muchas de ellas gestionadas por personas que actuaban como intermediarias.
El análisis del recorrido de los fondos apunta a que el dinero terminó concentrándose en una cuenta de Dinamarca cuyo beneficiario es una sociedad mercantil de origen chino dedicada al comercio internacional.
Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha identificado a un ciudadano italiano y a otro de origen polaco como presuntos autores o cooperadores necesarios de un delito de estafa. Al principal sospechoso, que cuenta con antecedentes por hechos similares tanto en España como en su país de origen, también se le atribuye un delito de blanqueo de capitales por presuntamente desviar el dinero al extranjero mediante una estructura societaria para dificultar su rastreo.
La investigación continúa abierta a la espera de la información solicitada a distintas entidades financieras y de la identificación, a través de la cooperación judicial internacional, de los titulares de las cuentas receptoras.